테마주
마니커에프앤지 2020.03.10 07:32
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2 마니커에프앤지 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제 16기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤두현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍영표 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두현 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 제일제당㈜ 이천공장 개발실 - 해태제과㈜ 냉동개발실 - ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문 - 현) ㈜마니커에프앤지 대표이사 |
| 김정윤 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - CJ제일제당(주) 개발/영업/마케팅 - ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장 - 현) ㈜마니커에프앤지 총괄담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영표 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | - 보건사회부 국립 검역소 식품감시과 - 한양대 대학원 국제무역 학 경영학 석사 - 식품의약품 안전청 행정 법무담당관실 감사 - 조선대 대학원 식품의약 학 이학 박사 - 경인청 식품안전관리 과 장 - 식품의약품 안전처 경인 식약청 수입관리과장 - 현) ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원 |
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