주요공시
핸디소프트 2018.12.10 18:49
| 정정일자 | 2018-12-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-30 | |
| 3. 정정사유 | 변경계약 체결 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약 당사자-양수인 | (주)케이앤투자파트너스, 에이아이비트(주) |
에이아이비트 주식회사, 뉴텍 인베스트 1호 조합, 이스트아시아 2호조합, 주식회사 비박스코리아, 주식회사 코스터네트웍스 |
| 2. 계약내역 - 양수도대금의 지급일정 및 지급 조건등에 관한 사항 | - 11월 26일 계약금 20% 수령 - 12월 10일 잔금 수령 |
- 11월 26일 계약금 20% 수령 - 12월 10일 중도금 20억원 수령 - 12월 27일 잔금 수령 |
| - 변경예정 일자 | 2018-12-10 | 2018-12-27 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 총 발행주식 수는 11/23 전환청구권 행사 물량까지 반영한 8,200,721주입니다. - 상기 2.계약내역의 양수도 주식 수는 다산 인베스트 2,000,000주와 남민우 100,000주의 합산 입니다. - 잔금 수령일은 2018년 12월 10일입니다. - 2018년 12월 10일 본 건 주식양수도 대금 잔금 수령 시 (주)케이앤투자파트너스는 1,980,000주, 에이아이비트(주)는 120,000주를 보유하게 되며, 최대주주는 기존 2대주주였던 다산네트웍스 외 7인으로 변경될 예정 입니다. (다산네트웍스 외 7인 보유주식수 2,033,057주) - 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(유상증자결정)에 따라 12월 20일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다. [주요주주] 다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주 에이아이비트(주) : 2,651,645주 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주 케이앤투자파트너스 : 1,980,000주 케이앤투자파트너스는 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사의 업무집행조합원으로서 특수관계가 형성되며, 케이앤투자파트너스와 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사의 보유주식을 합산하면 4,511,645주(지분율 34.01%)로서 12월 20일 유상증자 대금이 납입되는 시점 최대주주는 케이앤투자파트너스 외 1인으로 변경될 예정 입니다. 또한, 케이앤투자파트너스는 케이앤글로벌신약1호사모투자합자회사와도 특수관계가 형성되며, 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(전환사채발행결정) 상 전환사채가 보통주로 전환될 경우(전환청구기간 : 2019년 12월 20일 ~ 2023년 11월 20일) 케이앤글로벌신약1호사모투자합자회사로 6,423,982주의 신주가 발행될 예정이며, 추가 신주발행에 따라 케이앤투자파트너스 외 2인이 보유하는 주식수는 10,935,627주(지분율 55.54%)가 되어 케이앤투자파트너스 외 2인의 최대주주 지위는 그대로 유지될 예정 입니다. |
- 총 발행주식 수는 현재 8,385,395주입니다. - 주식매매계약 잔금 수령일은 2018년 12월 27일입니다. - 2018년 12월 27일 본 건 주식양수도 대금 잔금 수령 및 유상증자 대금 납입에 따라 최대주주는 에이아이비트 주식회사로 변경될 예정입니다. - 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(유상증자결정)에 따라 12월 27일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다. [주요주주] 에이아이비트(주) : 2,651,645주 다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주 금일 주식 매매계약을 체결한 에이아이비트 주식회사, 뉴텍 인베스트 1호 조합, 이스트아시아 2호조합, 주식회사 비박스코리아, 주식회사 코스터네트웍스는 특수관계인이 아닙니다. |
| 3.변경예정최대주주에 관한 사항 | (주)다산네트웍스 외 7인 | 에이아이비트(주) |
| [변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항] | (주)다산네트웍스 | 에이아이비트(주) 관한 사항으로 변경 작성 |
| [세부변경내역] | (주)다산네트웍스 | 에이아이비트(주) 관한 사항으로 변경 작성 |
| - |
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | (주)다산인베스트, 남민우 |
회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 에이아이비트 주식회사, 뉴텍 인베스트 1호 조합, 이스트아시아 2호조합, 주식회사 비박스코리아, 주식회사 코스터네트웍스 | 회사와의 관계 | 없음 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 2,100,000 | ||
| 1주당 가액(원) | 8,333 | |||
| 양수도 대금(원) | 17,500,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | - 11월 26일 계약금 20% 수령 - 12월 10일 중도금 20억원 수령 - 12월 27일 잔금 수령 |
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| -양수도 주식의 보호예수 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 에이아이비트(주) | |||
| -변경 예정일자 | 2018-12-27 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 2,651,645 | |||
| -예정 소유비율(%) | 19.85 | |||
| 4. 계약일자 | 2018-11-26 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 총 발행주식 수는 현재 8,385,395주입니다. - 주식매매계약 잔금 수령일은 2018년 12월 27일입니다. - 2018년 12월 27일 본 건 주식양수도 대금 잔금 수령 및 유상증자 대금 납입에 따라 최대주주는 에이아이비트 주식회사로 변경될 예정입니다. - 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(유상증자결정)에 따라 12월 27일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다. [주요주주] 에이아이비트(주) : 2,651,645주 다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주 금일 주식 매매계약을 체결한 에이아이비트 주식회사, 뉴텍 인베스트 1호 조합, 이스트아시아 2호조합, 주식회사 비박스코리아, 주식회사 코스터네트웍스는 특수관계인이 아닙니다. |
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| ※관련공시 | 2018-11-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| (주)다산인베스트 | 변경전 최대주주 | 2,000,000 | 24.39 | 0 | 0.00 | - |
| 남민우 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 100,460 | 1.23 | 460 | 0.00 | - |
| (주)다산네트웍스 | 변경전 최대주주 | 1,315,650 | 16.04 | 1,315,650 | 9.85 | - |
| 에이아이비트(주) | 변경예정 최대주주 | 0 | 0.00 | 2,651,645 | 19.85 | - |
| 1. 법인명 | 에이아이비트(주) | ||
| 2. 설립연월 | 1996년 7월 1일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 309호 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | (주)바이오써포트 | ||
| - 보유지분율(%) | 12.35 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 박준일 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 디스플레이 검사장비 등 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017년 | 결산기 | 22기 |
| 자산총계 | 53,606 | 자본금 | 20,877 |
| 부채총계 | 36,111 | 매출액 | 53,877 |
| 자본총계 | 17,495 | 당기순손익 | -5,333 |
| 외부감사인 | 참회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 관계 없음 | |||