주요공시
파인텍 2018.12.10 18:51
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 10 | 상장 | 2,835 | 2,695 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 10 | 21,213,467,035 | KRW : South-Korean Won | 7,446,058 | 7,832,866 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 인수계약서 제5조 다항 4호 - "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2.조정방법 1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 2,795.0원 2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 2,450.9원 3) 최근일 가중산술평균주가(c): 2,360.2원 4) a,b,c의 산술평균(d): 2,535.4원 5) 기준주가(e=c,d중 낮은가액): 2,360.2원 6) 조정전 행사가액(f): 2,835원 7) 조정후 행사가액(e, f중 낮은가액): 2,695원(호가단위미만 절상) * 최저조정한도(발행 시 행사가액의 70%): 2,695원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-12-11 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 참고할 사항 - 상기 내용은 계약 당시 행사가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음 | |||||
| ※관련공시 | 2018-04-27 신주인수권부사채권발행결정(제10회차 국내공모) 2018-04-27 신주인수권부사채행사가액결정(제10회차 국내공모) 2018-04-27 증권신고서(채무증권) 2018-04-27 투자설명서 2018-05-11 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 국내공모 BW) 2018-06-08 신주인수권행사가액의조정(제10회차) 2018-07-10 신주인수권행사가액의조정(제10회차) 2018-11-09 신주인수권행사가액의조정(제10회차) |
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