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(주)팍스넷 (정정)주주총회소집결의
팍스넷 2021.04.20 16:48 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-04-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 4월 1일 | |
| 3. 정정사유 | 소집권자 김용석, 김유진 요청공문 접수 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.주주총회개최일 | 2021년 4월 23일 | 2021년 5월 26일 |
| 4.이사회결의일 | 2021년 4월 1일 | 2021년 4월 20일 |
| 5.기타투자참고사항 | - 해당 임시주주총회는 2021년 2월 5일 서울중앙지방법원 임시주주총회 소집허가(사건번호:2020비합30346)에 따라 신청인 김용석 및 김유진이 소집권자로서 발송한 공문에 따른 것입니다. - 4. 이사회결의일(결정일)은 김용석 및 김유진이 발송한 공문을 당사가 최초 접수한 일자입니다. |
- 해당 임시주주총회는 2021년 2월 5일 서울중앙지방법원 임시주주총회 소집허가(사건번호:2020비합30346)에 따라 신청인 김용석 및 김유진이 소집권자로서 발송한 정정공문에 따른 것입니다. - 4. 이사회결의일(결정일)은 김용석 및 김유진이 발송한 공문을 당사가 재접수한 일자입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 96길20 대화빌딩 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고성웅 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유정옥 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 백지윤 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 송두용 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 염승호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 권태로 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 박창기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 후보자 정상준 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 후보자 최동찬 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 후보자 유재욱 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 후보자 조규섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사 오치정 해임의 건 제5호 의안 : 감사 후보자 남택준 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 해당 임시주주총회는 2021년 2월 5일 서울중앙지방법원 임시주주총회 소집허가(사건번호:2020비합30346)에 따라 신청인 김용석 및 김유진이 소집권자로서 발송한 정정공문에 따른 것입니다. - 4. 이사회결의일(결정일)은 김용석 및 김유진이 발송한 공문을 당사가 재접수한 일자입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2020-12-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2021-02-05 소송등의판결ㆍ결정(주주총회 소집허가) 2021-02-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염승호 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | The Ohio State University Accounting/Finance Comparative Bioscience Inc/Manager Banal Consulting Inc/CEO PY Consulting /CFO (주)티엔페이코리아 /대표이사 |
| 권태로 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 법과대학 졸업 신아법무법인 구성원 변호사 변호사 권태로 법률사무소 법무법인 평산 구성원 변호사 |
| 박창기 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 식물학과 졸업 CJ 제일제당 런던, 뉴욕지점근무 (주) 팍스넷 창업 대표이사 한국블록체인 산업진흥협회회장사 (주) 팍스데이터테크 대표이사 |
| 정상준 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 (주) 팍스넷 사업부장 (주) 하이쎌 대표이사 (주) 넷크루즈 대표이사 (주) 네오프레임 대표이사 (주) 네오프레임 고문 |
| 최동찬 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 전력전자학과 석사 엘지이노텍 주임연구원 페어차일드반도체 (주) 옵토레딕스 대표이사 (주) 씨엘비원 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재욱 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 토목공학과 졸업 오스트리아 빈 국립대학 헝가리학과 졸업 (주)대우건설 근무 (주)위켄코리아 창업자 (주)아시아프로비젼 대표이사 |
- |
| 조규섭 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 대학원 행정학 석사 국가정보원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택준 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | - | 성균관대학교 경영학 학사 고려대학교 경영학 석사 Michigan State University finance졸업 한국은행 근무 금융감독원 제주지원 지원장 금융감동원 광주지원 실장 KB저축은행 상근감사위원 |
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