테마주
제넨바이오 2019.10.30 17:09
| 정정일자 | 2019-10-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 진행사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. (주)제넨헬스케어는 기업회생 진행중이며, 인가전 M&A를 진행하고 있습니다. 당사는 우선인수대상자의 지위로 2019년 4월 5일에 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 최종 인수여부는 (주)제넨헬스케어에 대한 법원의 회생계획인가에 따라 결정될 예정입니다. 당사는 조건부 투자계약 이행보증을 위해 계약금 5억원을 2019년 4월 5일 예치하였습니다. 2. 총투자금액은 50억원으로 신주인수 및 회사채인수의 방법으로 진행되며, 당사는 신주인수로 20억원, 전환사채 인수로 30억을 투자하는 것으로 계획하고 있으나, 법원의 회생계획안 인가 과정에서 변경될수 있습니다. 따라서 상기 3. 취득후 소유주식수는 법원의 인가에 의해 변경될수 있으며, 변경시 공시할 예정입니다. |
1. (주)제넨헬스케어는 기업회생 진행중이며, 인가전 M&A를 진행하고 있습니다. 당사는 우선인수대상자의 지위로 2019년 4월 5일에 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 조건부 투자계약 이행보증을 위해 계약금 5억원을 2019년 4월 5일 예치하였고, 2019년 11월 1일 잔금 45억원을 에스크로 계좌에 입금할 예정입니다.최종 인수여부는 (주)제넨헬스케어에 대한 법원의 회생계획인가에 따라 결정될 예정입니다. 2. 총투자금액은 50억원으로 신주인수 및 회사채인수의 방법으로 진행되며, 당사는 신주인수로 25억원, 전환사채 인수로 25억을 투자하는 것으로 계획하고 있으나, 법원의 회생계획안 인가 과정에서 변경될수 있습니다. 따라서 상기 3. 취득후 소유주식수는 법원의 인가에 의해 변경될수 있으며, 변경시 공시할 예정입니다. |
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| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 제넨헬스케어 | 대표이사 | 황병호 |
| 자본금(원) | 1,372,800,000 | 회사와 관계 | 기타 | |
| 발행주식총수(주) | 2,745,600 | 주요사업 | 의약품 제조 및 판매 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 10,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 36,349,809,472 | |||
| 자기자본대비(%) | 13.75 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득(제3자배정 유상증자, 전환사채 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 바이오사업 관련 의약품 제조시설 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2019-12-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 72,840,014,372 | 취득가액/자산총액(%) | 6.86 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-05 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 2 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. (주)제넨헬스케어는 기업회생 진행중이며, 인가전 M&A를 진행하고 있습니다. 당사는 우선인수대상자의 지위로 2019년 4월 5일에 조건부 투자계약을 체결하였습니다. 조건부 투자계약 이행보증을 위해 계약금 5억원을 2019년 4월 5일 예치하였고, 2019년 11월 1일 잔금 45억원을 에스크로 계좌에 입금할 예정입니다. 최종 인수여부는 (주)제넨헬스케어에 대한 법원의 회생계획인가에 따라 결정될 예정입니다. 2. 총투자금액은 50억원으로 신주인수 및 회사채인수의 방법으로 진행되며, 당사는 신주인수로 25억원, 전환사채 인수로 25억을 투자하는 것으로 계획하고 있으나, 법원의 회생계획안 인가 과정에서 변경될수 있습니다. 따라서 상기 3. 취득후 소유주식수는 법원의 인가에 의해 변경될수 있으며, 변경시 공시할 예정입니다. 3. 법원의 회생계획안 인가에 의해 당사의 인수가 확정되면, (주)제넨헬스케어의 기발행주식은 소각되며, 기존 부채는 당사의 투자금액으로 전액 변제되어 0원이 됩니다. 4. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 작 성일 현재 기준 입니다. 5. 상기 자기자본은 2019년 4월 현재 기준입니다. 6. 상기 자산총액은 2018년말 연결 기준입니다. 7. 상기 '6. 취득예정일자'는 관계인집회, 회생계획인가 등의 일정을 고려하여 추정한 것으로, 실제로는 법원의 회생계획인가 결정일이 될 것이며, 확정시 공시할 예정입니다. 8. 본 투자계약은 회생계획안 제출이후 관계인집회 및 법원의 인가과정에서 변경될수 있습니다. 향후 진행에 따라 관련내용을 공시할 예정입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 7,676 | 9,643 | -1,967 | 1,372 | 0 | -516 |
| 전년도 | 7,642 | 8,590 | -948 | 1,372 | 2,574 | -1,196 |
| 전전년도 | 8,321 | 8,073 | 248 | 13,728 | 4,248 | -7,031 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 제넨헬스케어 | 대한민국 | 전라도 화순군 동면 동농공길 17, 1층 | 408-81-54543 |
| 직업(사업내용) | 의약품 제조 및 판매 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 황병호 | 2,637,600 | 96.07 |
| 대표이사 | 황병호 | 2,637,600 | 96.07 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2018년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,676 | 자본금 | 1,372 |
| 부채총계 | 9,643 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | -1,967 | 당기순손익 | -516 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 기타 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 기타 | 황병호 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||