테마주
양지사 2019.09.25 17:31
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,182 | - 매출액 | 52,679 | |
| - 부채총계 | 21,095 | - 영업이익 | 2,451 | ||
| - 자본금 | 7,990 | - 당기순이익 | 2,317 | ||
| - 자본총계 | 68,088 | *주당순이익(원) | 169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 686,803,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원)3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
①제1호의안 : 제40기(2018.07.01-2019.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 -원안대로 승인 ②제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사외이사 김용세 선임의 건 -원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 조윤현 선임의 건 -원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 최 용 선임의 건 -원안대로 승인 ③제3호의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김용세 선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 조윤현 선임의 건 -원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 최 용 선임의 건 -원안대로 승인 ④제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 ⑤제5호의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-09-10 주주총회소집공고 2019-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-27 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용세 | 1949-02 | 3년 | 신규선임 | - 서전기업(주) 무역부 차장 - ㈜양지사 무역부장 - ㈜양지사 상무이사 - ㈜양지사 대표이사 - ㈜양지사 부회장 |
- |
| 조윤현 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 |
- (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사 |
| 최용 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 |
- (주)인컴즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용세 | 1949-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서전기업(주)무역부차장 - (주)양지사 무역부장 - (주)양지사 상무이사 - (주)양지사 대표이사 - (주)양지사 부회장 |
| 조윤현 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - (주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사 |
| 최용 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 - (주)인컴즈 대표이사 |