테마주
나이스정보통신 2020.03.03 16:08
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제32기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고 - 제2호 보고 : 회사의 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 □ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 32기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 개인정보 배상책임 준비금 적립 결 의의 건 - 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김광철 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 신규선임의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광철 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 한영회계법인, 삼일회계법인 회계사 NICE홀딩스 전략사업실장 現 나이스정보통신 경영전략본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 한국신용정보 경영혁신단장 NICE홀딩스 미래전략실장 나이스정보통신 기획관리본부장 現 NICE홀딩스 CSO |