테마주
씨트리 2019.11.13 16:26
| 정정일자 | 2019-11-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 10월 16일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 주1) | 주2) |
| 주1) 제1호의안:정관일부변경의 건 (세부의안 추후 결정) 제2호의안:사내이사선임의 건 (세부의안 추후 결정) 제3호의안:사외이사선임의 건 (세부의안 추후 결정) 제4호의안:감사 선임의 건 (세부의안 추후 결정) 주2) 본문참조 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 (778-1) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관일부변경의건 제2호의안: 제2-1호:사내이사 김찬규 신규선임의 건 제2-2호:사내이사 박재형 신규선임의 건 제2-3호:사내이사 이일신 신규선임의 건 제3호의안 : 제3-1호:사외이사 김우현 신규선임의 건 제3-2호:사외이사 박태현 신규선임의 건 제4호의안:김성규 감사 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-10-16 주주총회소집결의 2019-10-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬규 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 미국 CASE Western Reserve University 졸업 - 영국 University of Edinburgh 컴퓨터공학석사 - 영국 University of Cambridge 컴퓨터공학 박사과정 수료 - UN산하 ITU(국제통신기구) Senior Expert근무 - 글로벌 온라인(주) 대표이사 - 한국과학기술연구원 연구원 - 현) (주)메디포럼 대표이사 |
| 박재형 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 졸업 - 서울중앙지방검찰청 검사 - 법무법인지평 파트너변호사 - 근로복지공단 비상근등기이사 - 현) 법무법인 해송 파트너 변호사 |
| 이일신 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 이학대학 생물학학사 - 연세대학교 의과학과 신경과학석사 - 연세대학교 의과학 세포생물학 및 약리학 박사 - 차바이오텍 책임연구원 - 현) (주)메디포럼 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 의과 대학 졸업 - 전북대학교 대학원 (생화학 전공) 의학박사 - 현) 전북대학교 의대 교수 - 현) 칼슘 신호 전달 네트워크 창의적 연구단 단장 |
- |
| 박태현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대 화학공학 과 공학사 - 한국과학기술원 화학공학과 공학 석사 - 미국 퍼듀대학교 화학공학과 공학 박사 - 한국과학창의재단 이사장 - 한국해양과학기술 진흥원 이사 - 현)서울대 화학공 정신기술연구소 소장 - 현)아시아생명공학 연합체 사무총장 - 현) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성규 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국외대 영어과 졸업 - 금강자동차주식회사 대표이사 - Smart Solution (주)대표이사 - 주식회사 유니바다 대표이사 - 현) 주식회사메디포럼 총괄부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.한약 및 한약재 수출입, 제조 및 도소매업 5.생약 및 생약재 수출입, 제조 및 도소매업 6.천연물 제품 제조 및 도소매업 19.의약품, 의료기기 연구개발업 20.의약품, 의료기기 컨설팅업 21.의약품, 원료 소분 판매업 22.의약품 가공 수탁업 23.전문, 과학 및 기술서비스업 24.신약 및 식품의 제조, 판매 및 연구개발 25.위 각 호에 부대되는 일체의 사업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업 3.식품제조, 판매업(소분업포함) 15.의료기기 제조 및 도소매 |
1.생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 원료의약품, 의료용 물질 및 의료소모품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업 3.건강기능식품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 등 식품제조, 판매(소분업포함), 수출입업 17.의료기기 제조, 수출입 및 도소매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |