테마주
액트 2019.11.12 16:03
정 정 신 고 (보고)
| 2019년 11월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 제3자배정 목적 | - | 신규사업 시설투자 및 운영자금 | 타법인 주식 취득, 시설투자 및 운영자금 |
| 세부목적사항 | - | 1. 시설투자 : 4,000,000,000원 2. 운영자금 : 9,909,365,000원 |
1. 시설투자 : 4,000,000,000원 2. 운영자금 : 3,009,365,000원 3. 타법인증권취득 : 6,900,000,000원 |
| 납입일 | 납입일 변경에 따른 기재정정 | 2019년 11월 19일 | 2019년 11월 13일 |
| 신주의 상장예정일 | 납입일 변경에 따른 기재정정 | 2019년 12월 11일 | 2019년 12월 05일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 12일 | |
| 회 사 명 : | (주)액트 | |
| 대 표 이 사 : | 김성범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) | |
| (전 화) 053)602-4253 | ||
| (홈페이지) http://www.actfpc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 태 완 |
| (전 화) 053-602-4253 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,473,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 17,366,763 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 4,000,000,000 |
| 운영자금 (원) | 3,009,365,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
6,900,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 4,005 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 7항에 의거 | |
| 9. 납입일 | 2019년 11월 13일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 12월 05일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 11월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가 산정방법
(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여(단, 원 단위 미만 단위는 절상), 동규정에 의한 할인율(10.0%)을 적용함(호가단위 미만 절상)
(2) 발행가액산정
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 2,462,948 | 10,419,779,135 | 4,231 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 646,589 | 2,909,227,630 | 4,499 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 190,145 | 875,619,775 | 4,605 |
| 상기 산술평균(A+B+C)/3 (D) | 4,445 | ||
| 기준주가 MIN (C,D) | 4,445 | ||
| 할인율 (10%) | 4,000 | ||
| 발행가액(액면가 미만인 경우 액면가),(호가단위미만 절상) | 4,005 | ||
나. 신주권교부예정일은 예정일이며 단축되거나 연장될 수 있음.
다. 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.
라. 금번 증자금액은 타법인 주식 취득, 시설투자 및 운영자금으로 사용 될 예정이고, 증자대금 납입일(2019년 11월 13일) 전후 이사회를 통하여 투자결정의 상세내역을 공시 할 예정입니다.
마. 기타 참고사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| "제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. " |
타법인 주식 취득, 시설투자 및 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 세미콘라이트 | - | 회사 경영상 필요한 자금 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항없음 | 3,473,000 | 해당사항없음 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 세미콘라이트 | 1 | 박일홍 | - | - | - | 주식회사 퓨전데이타 | 9.86 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2018 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 64,474 | 매출액 | 32,126 |
| 부채총계 | 33,162 | 당기순손익 | -17,270 |
| 자본총계 | 31,312 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 6,534 | 감사의견 | 적정 |