테마주
액션스퀘어 2019.11.12 15:13
| 정정일자 | 2019-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.10.16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 |
보고안건 : 감사보고 부의안건 : 제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 : 사내이사 4명, 사외이사 2명 제2-1호 의안 사내이사 민용재 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 민석기 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 김연준 선임의 건 제2-4호 의안 사내이사 권상혁 선임의 건 제2-5호 의안 사외이사 이동원 선임의 건 제2-6호 의안 사외이사 최두훈 선임의 건 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 임원퇴직금규정 변경의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-16 | 2019-11-12 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가기재 |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 추가기재 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고안건 : 감사보고 부의안건 : 제1호 의안 정관 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 : 사내이사 4명, 사외이사 2명 제2-1호 의안 사내이사 민용재 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 민석기 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 김연준 선임의 건 제2-4호 의안 사내이사 권상혁 선임의 건 제2-5호 의안 사외이사 이동원 선임의 건 제2-6호 의안 사외이사 최두훈 선임의 건 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 임원퇴직금규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 '04.05~'09.08 넥슨 사업총괄이사 '11.08~ 現 ㈜원이멀스 대표이사 '16.03~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 신규선임 | 명지대 전기공학과 졸업 '85.08~'90.12 세호전기 대표 '16.03~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사 |
| 김연준 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 정치외교학과 졸업 '12.09~'16.05 ㈜원이멀스 '16.05~ 現 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장 |
| 권상혁 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 '14.03~'16.02 ㈜파이온텍 경영기획 '16.03~ 現 ㈜주연테크 경영지원본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 경희대 교육학과 졸업 '04.06~ 現 ㈜에어시스템 대표이사 |
(주)에어시스템 (대표이사) |
| 최두훈 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 '07.04~ 現 ㈜씨앤에프 대표이사 |
(주)씨앤에프 (대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 온라인게임.모바일게임.해외퍼블리싱 온라인게임 아이피 관련사업 게임관련 투자사업 경영컨설팅 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등) 캐릭터 상품 제조 및 판매업 애니메이션 관련 사업 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱 인공지능(AI) 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |