테마주
바이넥스 2019.03.25 10:44
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,689 | - 매출액 | 104,017 | |
| - 부채총계 | 38,144 | - 영업이익 | 7,534 | ||
| - 자본금 | 15,866 | - 당기순이익 | 6,315 | ||
| - 자본총계 | 149,545 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,422 | - 매출액 | 104,043 | |
| - 부채총계 | 38,154 | - 영업이익 | 6,879 | ||
| - 자본금 | 15,866 | - 당기순이익 | 6,191 | ||
| - 자본총계 | 152,268 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이명철(신규선임) 사외이사 1명 오인영(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이명철 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 오인영 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 2019년 2월 12일 당사의 감사인 선임위원회의 승인으로 제35기~제37기 사업연도에 대한 외부감사인을 대주회계법인으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現) (주)바이넥스 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인영 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 건국대 대학원 졸업(석사) 동양증권 법인부 코아에프지(주)대표이사 現)바이넥스 사외이사 아이앤제이자산운용 대표이사 |
아이앤제이자산운용 / 대표이사 |