테마주
우진비앤지 2019.10.14 17:46
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 우진비앤지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강석진, 강재구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 | |
| (전 화) 02-795-2361 | ||
| (홈페이지)http://www.woogenebng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강재구 |
| (전 화) 02-795-2361 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)오에스피 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김태준 | ||
| 자본금(원) | 400,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
80,000 | 주요사업 | 펫(개,고양이) 유기농 사료 제조 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 80,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 22,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 60,048,956,790 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 37.47 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 26,512,628,069 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 84.87 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 80,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규사업 진출에 따른 사업 다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 09월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김태준 외 2인 *세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및 『거래상대방에 관한 사항』 참조 |
|||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | *세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 및 『거래상대방에 관한 사항』 참조 |
||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태 : 현금(원화) 및 전환사채 발행 (2) 지급시기 - 계약금(2019.10.14) : 일십일억원(￦1,100,000,000)(현금) - 1차중도금(2019.10.31) : 일백이억원(￦10,200,000,000)(현금) - 2차중도금(2019.12.31) : 삼십칠억원(￦3,700,000,000) (현금 17억원, 전환사채 20억원) - 3차중도금(2021.01.31) : 삼십억원(￦3,000,000,000)(현금) - 잔금(2022.09.30) : 사십오억원(￦4,500,000,000)(현금) (3) 자금조달방법 : 보유현금(원화) 및 전환사채발행 (4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다. 2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주용사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 일신회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 08월 05일 ~ 2019년 08월 23일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 분석결과, 평기기준일 현재 주식회사오에스피(평가회사)의 주식가치평가액은 20,328백만원에서 26,774백만원의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 14일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.
(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2018년 12월 31일)말 연결재무제표 기준입니다.
(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다
(4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.
| 번호 | 거래상대방 | 주소 | 수량 | 회사와의 관계 |
| 1 | 김태준 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 48,000 | 최대주주 |
| 2 | 김혜원 | 서울시 용산구 독서당로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 3 | 김지원 | 대전광역시 유성구 배울2로 | 16,000 | 최대주주의 특수관계인 |
| 합계 | 80,000 | - | ||
(5) 기타 세부사항은 첨부된 『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 7,448 | 3,405 | 4,042 | 400 | 12,142 | 1,138 | - | - |
| 전년도 | 6,552 | 3,647 | 2,905 | 400 | 10,349 | 1,066 | - | - |
| 전전년도 | 5,984 | 4,145 | 1,839 | 400 | 8,902 | -174 | - | - |
* 당해연도는 2018년을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.
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