테마주
에이치엘비 2019.11.15 16:20
| 정정일자 | 2019-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 합병일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 8. 합병일정 - 주주총회예정일자 - 합병기일 - 신주권교부예정일 |
2019-11-14 2019-11-15 2019-11-15 |
2019-11-26 2019-11-27 2019-11-27 |
| - |
| 종속회사인 | HLB USA, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 에이치엘비(주)의 100% 자회사인 HLB USA, Inc.가 LSK BioPartners, Inc.를 흡수 합병하고 합병대가는 모회사인 에이치엘비(주) 보통주로 지급하는 삼각합병 방식 | ||||
| 2. 합병목적 | 자회사인 HLB USA, Inc.와 LSK BioPartners, Inc.의 삼각합병(흡수합병)을 통해 모회사인 에이치엘비(주)의 경영효율성 및 시너지 창출을 통한 경쟁력 강화 | ||||
| 3. 합병비율 | HLB USA, Inc. : LSK BioPartners, Inc. = 1 : 122.10 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 비상장법인의 발행주식이므로 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 실질적인 합병가액 및 합병비율을 산출함 | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | LSK BioPartners, Inc. | |||
| 주요사업 | 바이오의약품 개발 | ||||
| 회사와 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 16,126 | 자본금 | 3 | |
| 부채총계 | 5,770 | 매출액 | 0 | ||
| 자본총계 | 10,356 | 당기순이익 | -29,643 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2019-11-26 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 합병기일 | 2019-11-27 | ||||
| 합병등기예정일자 | - | ||||
| 신주권교부예정일 | 2019-11-27 | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-13 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 3.합병비율은 삼각합병 대가로 HLB USA, Inc의 모회사인 에이치엘비(주)의보통주로 지급합니다.(에이치엘비(주) : LSK BioPartners, Inc. = 1.8033 : 1) 상기 4.합병비율 산출근거는 다음과 같습니다. (1). HLB USA, Inc. 주식 평가액 산정 순자산가치에 따라 평가하였으며, 평가기준일 현재 1주당 가치는 1.00달러입니다. A.1주당 주식가치: 1,181.70원(USD 1.00) (2). LSK BioPartners, lnc. 주식 평가액 산정 현금흐름할인법(DCF)에 따라 평가하였으며, 평가기준일 현재 1주당가치는 122.10달러입니다. A.1주당 주식가치: 144,285원(USD 122.10) - USD 환율은 이사회결의일 당일 서울외국환중개(주)의 최초 고시 매매기준환율(1,181.70 KRW/USD)을 적용하였습니다. (3) 에이치엘비(주) 주식평가액 산정 A. 1개월 가중산술평균(2019년 05월 13일~2019년 06월 12일) 72,342.55원 B. 1주일 가중산술평균(2019년 06월 06일~2019년 06월 12일) 72,739.84원 C. 최근일 가중산술평균(2019년 06월 12일, 이사회 결의일 전일) 72,011.62원 D. 산술평균{(A)+(B)+(C)/3} 72,364.67원 E. 기준주가{MIN((C),(D)} 72,011.62원 F. 주당 평가액(원단위 미만 절상) 72,012.00원 상기 6. 합병대상회사의 최근 사업연도 재무재표는 2018년도 말 기준입니다. 상기 8. 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 상기 8. 주주총회예정일자는 합병에 대한 주주의 서면동의마감일임 상기 8. 신주권교부예정일은 HLB에서 HLB USA로 주식을 교부하는 예정일이며, 예정일로부터 1년간 의무보유함. 하기 HLB USA, Inc.는 합병목적설립법인으로 당기 중에 설립되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 및 공정거래법 |
| 종속회사명 | HLB USA, Inc. | 영문 | HLB USA, Inc. |
| - 대표자 | 진양곤 | ||
| - 주요사업 | - | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,181.70 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 304,040,778,357 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.0 | ||