테마주
아모텍 2019.03.27 16:58
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,541 | - 매출액 | 232,516 | |
| - 부채총계 | 191,711 | - 영업이익 | 12,395 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | 9,543 | ||
| - 자본총계 | 212,830 | *주당순이익(원) | 979 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 395,794 | - 매출액 | 253,422 | |
| - 부채총계 | 198,390 | - 영업이익 | 11,287 | ||
| - 자본금 | 4,872 | - 당기순이익 | 7,117 | ||
| - 자본총계 | 197,404 | *주당순이익(원) | 730 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 1명 - 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안:제 25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제 2호 의안:정관변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 김병규 재선임의 건 (상근 1명) → 원안대로 가결 -제3-2호:사외이사 조병석 재선임의 건 (1명) → 원안대로 가결 제 4호 의안:감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 이기원 신규 선임의 건 (1명) → 정족수 미달로 부결 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 박규원은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병석 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무 (주)아모텍 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 1. 창업벤처 발굴, 투자 및 교육 2. 4차산업혁명 기반기술에 대해 창업벤처기업과 공동 기술개발 및 사업화하고자 함. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |