테마주
아시아나IDT 2020.03.05 16:39
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 상기 내용은 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다. ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 재선임 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장 |
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| 임경택 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 前 KDB산업은행 부행장 - 前 대우건설 수석부사장 |
(주)한국토지신탁 (사외이사) |
| 이경희 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 前 우리은행 리스크관리본부 집행부행장 - 前 우리펀드서비스 대표이사 |
롯데푸드(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈규 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장 |
| 임경택 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 (주)한국토지신탁 사외이사 - 前 대우건설 수석부사장 |
| 이경희 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 롯데푸드(주) 사외이사 - 前 우리펀드서비스 대표이사 |