테마주
TS인베스트먼트 2020.02.25 16:44
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 408 대치빌딩 5층 스페이스스퀘어 A관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 변경보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 25원)승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호의안 : 사내이사 김웅 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 변기수 선임의 건 (재선임) 제2-3호의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 (재선임) - 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 비상근감사 이제훈 선임의 건 (재선임) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여) - 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과 |
| 변기수 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 살로먼스미스바니증권(주) 한국외환은행 홍익대학교 경영학과 |
| 김영호 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 KTB네트워크(주) 한국장기신용은행(주) 서울대학교 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現(주)어니언홀딩스 부사장 한화그룹 재무팀 Edition Limited Singapore 연세대학교 경영학과 |