테마주
뉴지랩 2020.02.06 15:37
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 신흥로362번길 23(내동) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제16기(2019년) 재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안(제16기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (당사 정관 제52조⑥항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.) |
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| ※관련공시 | 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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