테마주
중앙백신 2020.02.03 16:13
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1476-37 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제26기 재무제표의 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제 449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 잇는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.02.03. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성식 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 유전공학박사 중앙백신연구소 제조연구부 부장 중앙백신연구소 제조본부본부장 중앙백신연구소 품질본부장 중앙백신연구소 현 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 송강회계법인 이사 |