주요공시
씨케이에이치 2020.09.25 14:35
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I.보고사항：감사보고, 영업보고 II.심의 안건： 제1호의안： 2019회계연도 재무제표(2019.07.01~2020.06.30) 승인의 건 제2호의안 : 자사주 매입의 건(보통주, 66억원) 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사1명, 사외이사1명) 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임: LIN JINSHENG) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임: 박상조) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (재선임: LIU YAN) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안： 감사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호의안 : 자회사 금산(중국)자원투자유한공사 청산의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 중 제2호 의안은 주주제안에 따라 추가된 의안입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | -푸이제약 영업부 총경리 -복주항생제제약총공장 영업부 경리 -씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO -복건금산대도생물과기유한공사 사장 -복주금대생물공정기술개발유한공사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상조 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | -한국거래소 부이사장 겸 코스닥시장본부장 -코스닥시장위원장 -삼성KPMG 부회장 -휴메딕스 상근감사 |
-(주)에코프로 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIU YAN | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트 |