주요공시
원티드랩 2023.03.30 13:19
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,863 | - 매출액 | 50,239 | |
| - 부채총계 | 13,901 | - 영업이익 | 9,227 | ||
| - 자본금 | 4,719 | - 당기순이익 | 9,438 | ||
| - 자본총계 | 42,962 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,895 | - 매출액 | 50,291 | |
| - 부채총계 | 13,924 | - 영업이익 | 8,948 | ||
| - 자본금 | 4,719 | - 당기순이익 | 9,404 | ||
| - 자본총계 | 42,971 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3-1호 의안: 사내이사 남송현 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 엄영은 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다. 2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다. 3. 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남송현 | 1982-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업('09.02) 전)한국투자증권 애널리스트('08.12~'10.03) 전)Citigroup 애널리스트('10.04~'12.04) 전)한국투자공사 펀드매니저('12.05~'16.04) 현)㈜원티드랩 총괄이사('16.05~현재) |
| 엄영은 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02) 전)인쿠르트 고객관리 매니저('01.01~'06.05) 전)잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05~'16.10) 현)원티드랩 총괄이사('17.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광범 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업('00.02) 연세대학교 MBA 졸('09.02) 전)Accenture / Digital Practice Lead('00.03~'16.12) 전)EY / Partner & Digital Practice('17.02~'18.09) 전)Boston Consulting Group / Managing Director & Partner('18.10~'20.06) 현)Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장('20.07~현재) |
볼트테크 코리아(기타비상무이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 근로자파견업 15. 아웃소싱업 16. 광고대행업 17. 지식거래중개업 18. 마케팅대행업 19. 웹 에이전시업 20. 정보서비스(출판,영상,방송통신)업 21. 전기통신업(유,무선 통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함) 22. 캐릭터 판매 및 디자인 등 관련사업 23. 인터넷 종합 쇼핑몰 사업 24. 특수한 유형의 부가통신사업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |