주요공시
코이즈 2021.02.26 12:14
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 본관 3층 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 제3-1호 의안 : 이사 최연주 재선임의 건 제3-2호 의안 이사 김윤기 재선임의 건 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 김정태 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년3월29일 제15기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-08 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연주 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사 |
| 김윤기 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정태 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부 前 시너지파트너스 전무이사 現 더밸류디자인 대표 |