주요공시
농심홀딩스 2021.02.26 12:45
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 의안: 정관 일부변경 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 사내이사 후보 : 신동원,신동윤 - 사외이사 후보 : 정희원 제4호 의안: 감사 선임(상근감사 1명) - 상근감사 후보 : 홍영규 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - ㈜농심 대표이사 부회장 - 2010년 ~ 2012년㈜농심홀딩스 대표이사 부회장 - 2012년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 대표이사 회장 |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 율촌화학㈜ 대표이사 부회장 - 2009년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정희원 | 1951-06 | 3 | 재선임 | - 2010년 ~ 2013년 서울대병원장 - 2016년 ~ 현 재 서울시 보라매병원 신경외과 교수 |
- 주식회사 미래컴퍼니(사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2008년 ~ 2016년 ㈜LG화학 전무 - 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이㈜ 전무 |