주요공시
에이프로젠제약 2019.01.18 17:52
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 에이프로젠제약(주) 제13회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 예 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 13 | 3,040 | 2,570 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 13 | 46,050,546,115 | 15,148,205 | 17,918,500 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | - 조정근거 "본 사채" 발행 후 매3개월이 경과한 날(2017년 10월 20일, 2018년 01월 20일, 2018년 04월 20일, 2018년 07월 20일, 2018년 10월 20일, 2019년 01월 20일, 2019년 04월 20일, 2019년 07월 20일, 2019년 10월 20일, 2020년 01월 20일, 2020년 04월 20일, 2020년 07월 20일, 2020년 10월 20일, 2021년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일)을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 "본 사채" 발행 당시 행사가액의 70%이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) - 조정방법 가. 행사가액 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 2,378원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 2,412원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 2,417원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 2,402원 (E) 기준주가(MIN(C,D)) : 2,402원 (F) 직전 행사가액 : 3,040원 (G) 최저조정한도(발행가액의70%) : 2,570원 (G) 조정 행사가액 : 2,570원 나. 조정 행사비율 : 146.1089% |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2019-01-20 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제13회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, 에이프로젠제약(주) 13WR 신주인수증권의 상장증권의 수 및 동증권의 행사로 발행할 주식의 수는 이와 다를 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2017-07-14 신주인수권부사채권발행결정 2018-05-25 유상증자결정 2018-05-25 유상증자결정 2018-06-22 기타 안내사항(안내공시) 2018-07-19 기타 안내사항(안내공시) 2018-10-19 기타 안내사항(안내공시) |
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