주요공시
DL 2021.09.28 07:31
| 종속회사인 | DLC US Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | DLC US Inc.가 Kraton Corp.을 역합병하여 Kraton Corp.이 존속회사로서 DLC US Holdings Inc.의 종속회사가 되고 합병대가로 DLC US Inc.가 Kraton Corp.의 기존주주에게 현금을 지급하는 방식 - 존속회사 : Kraton Corp. - 소멸회사 : DLC US Inc. |
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| 2. 합병목적 | 세계 1위의 기술력과 제품, 브랜드, 글로벌 네트워크를 보유한 Kraton Corp. 지분 100% 취득을 통한 글로벌 화학회사로의 도약 | ||||
| 3. 합병비율 | Kraton Corp. : DLC US Inc. = 1.0000000 : 0.0000000 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 합병시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출 | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | Kraton Corp. | |||
| 주요사업 | Polymer 및 Bio-Chemical 사업을 영위하는 글로벌 석유화학회사(미, 유럽, 아시아 지역에 13개 생산공장 및 5개의 R&D 센터 보유) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 2,677,568 | 자본금 | 347 | |
| 부채총계 | 1,971,456 | 매출액 | 1,844,595 | ||
| 자본총계 | 706,112 | 당기순이익 | -266,219 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
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- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | - | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 합병기일 | - | ||||
| 합병등기예정일자 | - | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-27 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - DL㈜의 종속회사인 DL케미칼㈜는 미국 Kraton Corp. 인수를 위하여 미국에 DLC US Holdings 및 그 종속회사인 DLC US Inc.를 설립하였습니다. 본 공시는 DLC US Inc.와 Kraton Corp.의 합병을 통한 인수계약 체결에 따른 사항으로 인수 대상은 Kraton Corp. 주식 100%이며, 주당 인수금액은 USD 46.50입니다. DLC US Inc.는 DL케미칼㈜로부터 받게 될 자본금과 자체 차입을 통해 Kraton Corp.을 역합병하며 합병 후 존속회사는 Kraton Corp.이 될 예정으로, DLC US Holdings가 존속회사 Kraton Corp. 지분 100%를 소유하는 구조입니다. - 상기 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 2020년 말 기준이며, USD 기준 재무상태표는 2020년말 USD 매매기준율 (1,088.00)을 적용, USD 기준 손익계산서는 2020년 연평균 USD 매매기준율 (1,180.05)을 적용하여 환산했습니다. 합병상대회사의 최근 사업연도 당기순이익에는 4억달러(4,352억원) 규모의 일회성 영업권 손상차손이 포함되어 있습니다. - 상기 신설합병회사 관련, 본 흡수합병으로 신설되는 법인은 없습니다. - 상기 합병기일은 추후 확정 예정입니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 공시서류 제출일 전일 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다. - 본 공시 내용은 관계기관의 승인 및 합병상대방과의 협의 등 진행과정에서 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | DLC US Inc. | 영문 | DLC US Inc. |
| - 대표자 | 김길수 | ||
| - 주요사업 | 석유화학 사업개발 투자 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,175 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 13,901,859,840,255 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.00 | ||