주요공시
메디콕스 2021.03.08 18:41
| 정정일자 | 2021-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.03 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 정정전 결의사항 제1호 의안인 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건이 주주총회 결의사항에서 보고사항으로 변동 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 부의안건: 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 당초 제1호 의안이었던 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거, 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표에 대해 이사회 승인 및 감사 전원의 동의를 받아 정기주주총회 보고사항으로 변동되었습니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | aT센터 세계로룸-l,Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당초 제1호 의안이었던 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거, 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표에 대해 이사회 승인 및 감사 전원의 동의를 받아 정기주주총회 보고사항으로 변동되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-03 주주총회소집결의 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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