주요공시
인텔리안테크 2021.03.08 18:11
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 염찬엽 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-01-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대 경영학과 - 가온미디어(KOSDAQ) 감사 - 파인브릿지 자산운용 사외이사 - 참회계법인 공인회계사 |