부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)한송네오텍 (정정)정기주주총회결과(속회)
한송네오텍 2023.04.20 16:17 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 03월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 제8기 정기주주총회의 속회 결과에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고(단위 : 백만원) 가. 개별(별도) |
- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원) : - |
- 자산총계: 55,993 - 부채총계: 23,662 - 자본금: 5,910 - 자본총계: 29,331 - 매출액: 24,711 - 영업이익: -7,490 - 당기순이익: -14,621 * 주당순이익(원) : -249 |
| 1. 재무제표 승인·보고(단위 : 백만원) 나. 연결 |
- 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원) : - |
- 자산총계: 55,932 - 부채총계: 31,522 - 자본금: 5,910 - 자본총계: 24,410 - 매출액: 27,680 - 영업이익: -11,172 - 당기순이익: -19,445 * 주당순이익(원) : -304 |
| *회계감사인 감사의견 - 개별(별도) |
- | 의견거절 |
| *회계감사인 감사의견 - 연결 |
- | 의견거절 |
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ☞ 속회 정기주주총회 일정 - 일시: 2023년 04월 20일 오전 10시 - 장소: 경북 구미시 1공단로 7길 36-1, 본사 2층 대회의실 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 승인 예정 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 제1호 의안 제8기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 관련 사항 ☞ 당사는 금일 제8기 정기주주총회의 속회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 아래와 같이 이후 속회에서 승인하기로 결의함 ☞ 속회 정기주주총회 일정 - 일시: 2023년 04월 20일 오전 10시 - 장소: 경북 구미시 1공단로 7길 36-1, 본사 2층 대회의실 |
가. 금일 제8기 정기주주총회의 속회에서 제1호 의안 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,993 | - 매출액 | 24,711 | |
| - 부채총계 | 23,662 | - 영업이익 | -7,490 | ||
| - 자본금 | 5,910 | - 당기순이익 | -14,621 | ||
| - 자본총계 | 29,331 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,932 | - 매출액 | 27,680 | |
| - 부채총계 | 31,522 | - 영업이익 | -11,172 | ||
| - 자본금 | 5,910 | - 당기순이익 | -19,445 | ||
| - 자본총계 | 24,410 | *주당순이익(원) | -304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 고석주 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김태용 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일 : 15억원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일 : 1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-04-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 금일 제8기 정기주주총회의 속회에서 제1호 의안 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. 나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회의 속회일입니다. 다. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호, 2-2호, 2-3호), 제3호, 제4호 의안은 2023년 03월 28일 정기주주총회에서 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-28 정기주주총회결과 2023-03-31 정기주주총회결과((제8기 정기주주총회 속회)) 2023-04-07 정기주주총회결과((제8기 정기주주총회 속회)) 2023-04-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석주 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 에스유알코스메틱(주) 고문(현재) SPP조선그룹 경영지원센터장 연세대 경영학과 |
| 김태용 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | (주)한송네오텍 부사장(현재) LG전자(주) 구매경영센터 담당 부산대 고분자공학과 |
| 최진규 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | (주)한송네오텍 기타비상무이사(현재) (주)알파홀딩스 대표이사(현재) 한울회계법인 공인회계사 연세대 경제학과 |
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