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(주)디딤이앤에프 주주총회소집결의(임시주주총회)
디딤이앤에프 2024.02.08 14:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24, 본사5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호의안:이사해임의 건 제1-1호의안:사내이사 이정민 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제1-2호의안:사내이사 이규 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제1-3호의안:사외이사 김모둠 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사외이사 박성훈 건임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-2호의안:사내이사 김상훈 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-3호의안:사내이사 안동욱 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-4호의안:사내이사 김지원 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제2-5호의안:사내이사 김대은 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제3호의안:감사 이영우 해임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) 제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 전이현 선임의 건 제4-2호의안:감사 조광제 선임의 건 제4-2호의안:감사 정해곤 선임의 건 (주주 임총 소집요구 의안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2024-01-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가 신청서)의 주주 임시주주총회 소집요구 의안을 반영하여 공시합니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2024-01-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가 신청) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | - Ecole Hoteliere de Lausanne(스위스) 호텔경영학 학사 - 2021~현재 Angel Investor - 2022~현재 주식회사 접속 대표이사 |
| 안동욱 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | - Tama University(일본) 경영학 학사 - 2023~2018 SK네트웍스 자원개발팀 및 인사팀 - 2019~현재 Main Field Partners 대표이사 |
| 김지원 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - 2000~현재 F&B컨텐츠 제작(광고, 유튜브 etc) - 2014~현재 F&B브랜드컨설팅, 레스토랑 컨설팅 |
| 김대은 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학 학사 - 2002~2021 더케이저축은행 자산운용팀(부장) - 2021 흥국증권 이사(NPL 사업부) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성훈 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | - 2009~현재 F&B브랜드 컨설팅,레스토랑 컨설팅 - 2013~현재 루젤라 총괄셰프, 박성훈장 셰프, 이자카야 려 셰프 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전이현 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전북대학교 상과대학 졸업 - 96~99 한영회계법인 - 99~05 천지세무회계 - 05~19 정진회계법인 - 現 정진세림회계법인 대표이사 |
| 조광제 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -'04 건국대대학원 졸업(행정학박사 - 現 국방안보포럼 상임고문 - 現 서울미디어대학원대학교 이사장 |
| 정해곤 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2021~2022 변론 및 송무 등 행정지원 - 2022~현재 법무법인(유한)서평 실장 |
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