부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)에이비프로바이오 임시주주총회결과
에이비프로바이오 2020.09.24 14:43 댓글0
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 안원환 선임의 건(가결)(신규 선임) 제1-2호 의안: 사내이사 권형석 선임의 건(가결)(신규 선임) - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 전재홍 선임의 건(가결)(신규 선임) 제3-2호 의안:감사위원회 위원 기준환 선임의 건(가결)(신규 선임) 제3-3호 의안:감사위원회 위원 권형석 선임의 건(가결)(신규 선임) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-08-11 주주총회소집결의 2020-08-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-09 주주총회소집결의 2020-09-09 주주총회소집공고 2020-09-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안원환 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 현: ㈜에이비프로바이오 총괄사장 전: 교보증권 기업금융팀 전: 삼일회계법인 공인회계사 |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현: 이촌회계법인 공인회계사 현: ㈜수젠텍 감사 전: KPMG 삼정회계법인 |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전: JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전: CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전: NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 유아용 기기제조 및 유통 - 교육용 콘텐츠 제작 및 판매 |
기존 사업집중을 위한 목적 변경 | |
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