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(주)에이비프로바이오 (정정)주주총회소집결의
에이비프로바이오 2020.09.09 17:10 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-09-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 1호 의안:정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 안원환](신규선임) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 권형석](신규선임) -제 3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 전재홍] 제3-2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환] 제3-3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석] |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제 1호 의안:정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 안원환](신규선임) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건[후보자 권형석](신규선임) -제 3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 전재홍] 제3-2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 기준환] 제3-3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석] |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안원환 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 전: ㈜필룩스 대표이사 전: 교보증권 기업금융팀 전: 삼일회계법인 공인회계사 |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 현: ㈜에이비프로바이오 이사 전: 삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전: ㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전: ㈜에스마크 경영지원본부 부장 전: 3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:이촌회계법인 공인회계사 현:㈜수젠텍 감사 전:KPMG 삼정회계법인 |
| 기준환 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전:JPMORGAN 해외투자부서CIO, 고객 포트폴리오 매니저 전:CJ ASSET 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:DONGBU 해외 및 대체투자 펀드 매니저 전:NARA MERCHANT BANK 투자 매니저 전:DONGSUH 옵션 및 선물 애널리스트 |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 유아용 기기제조 및 유통 - 교육용 콘텐츠 제작 및 판매 |
기존 사업집중을 위한 목적 변경 | |
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