부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)네이블커뮤니케이션즈 정기주주총회결과
네이블 2023.03.23 15:45 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,627 | - 매출액 | 18,299 | |
| - 부채총계 | 3,999 | - 영업이익 | 3,362 | ||
| - 자본금 | 3,265 | - 당기순이익 | 5,278 | ||
| - 자본총계 | 32,628 | *주당순이익(원) | 824 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 나. 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 다. 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 : [제 1호 의안] 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 [제 2호 의안] 정관 변경의 건 제 2-1호 제2조(목적) 제 2-2호 제8조의 2 (주식등의 전자등록) 제 2-3호 제12조 (신주의 동등배당) 제 2-4호 제33조 (이사의 수) 제 2-5호 제45조 (감사의 선임ㆍ해임) ☞ 원안대로 가결 [제 3호 의안] 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 양건열 선임의 건(재선임) 제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건(재선임) 제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건(재선임) 제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 [제 4호 의안] 감사 선임의 건 (김종영)(재선임) ☞ 원안대로 가결 [제 5호 의안] 이사보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 가결 [제 6호 의안] 감사보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 가결 [제 7호 의안] 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양건열 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사 |
| 조종화 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사 |
| 김성희 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 경영관리부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정송 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장 |
(주)에스에프에이(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등 (행원, 대리, 과장, 차장, 부지점장) IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) (전) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현)네이블커뮤니케이션즈 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~16(현행과 동일) 17. 기간통신사업 18. 공연 기획업 19. 공연 펀딩 등의 공연 투자유치 사업 일체 20. 상품 중개 및 도소매업 21. 엔에프티(NFT) 제작, 인증, 중개 및 판매 사업 22. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 23. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 등 24. 블록체인 기반 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등 부대사업 일체 25. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 |
- 17항 : 5G 기술을 활용하여 특정 기업/장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G 사업을 위함 - 18~25항 : 공연 펀딩 및 엔터테인먼트NFT사업 진행을 위함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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