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(주)네이블커뮤니케이션즈 주주총회소집결의
네이블 2023.03.08 13:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 7층 대회의실 (삼평동,유스페이스1 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 2) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 3) 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : <제 1호 의안> 제20기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 <제 2호 의안> 정관 변경의 건 제 2-1호 제2조(목적) 제 2-2호 제8조의 2 (주식등의 전자등록) 제 2-3호 제12조 (신주의 동등배당) 제 2-4호 제33조 (이사의 수) 제 2-5호 제45조 (감사의 선임/해임) <제 3호 의안> 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 양건열 선임의 건(재선임) 제 3-2호 사내이사 조종화 선임의 건(재선임) 제 3-3호 기타비상무이사 김성희 선임의 건(재선임) 제 3-4호 사외이사 정송 선임의 건(신규선임) <제 4호 의안> 감사 선임의 건 (김종영)(재선임) <제 5호 의안> 이사보수한도 승인의 건(10억원) <제 6호 의안> 감사보수한도 승인의 건(5천만원) <제 7호 의안> 이사회결의로 기 결의한 주식매수선택권부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2023년 3월23일 개최하는 제 20기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양건열 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 한국차량공업㈜ 생산관리팀 코비코㈜ 경영기획실 이사 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사 |
| 조종화 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (주)네이블커뮤니케이션즈 부사장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 공동대표이사 |
| 김성희 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 서울차체공업㈜ 경영관리부 (현) 코비코㈜ 경영관리부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정송 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | AT&T Bell Labs 연구원 서강대학교 교수 (현)한국과학기술원(KAIST)교수, KAIST김재철 AI 대학원 원장 |
(주)에스에프에이(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종영 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | IBK기업은행 호남본부(부지점장) IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장) (현) 네이블커뮤니케이션즈 감사 |
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