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기준
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ROE 위
(주)투비소프트 주주총회소집결의
투비소프트 2024.02.28 18:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김모란희 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | - 前) 보건복지부 행정사무관 - 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사 |
| 정영석 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 - 現) (주)피티에프글로벌 대표이사 |
