부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)팍스넷 전환가액의조정(제5회차)

팍스넷 2020.01.30 15:43 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		5	비상장	3,975	3,885
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		5	1,670,000,000	KRW : South-Korean Won	1,187,421	429,858
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - 본 사채 발행후, 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 4,205.65원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,738.37원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,709.32원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 3,884.45원 E. C와 D중 높은가액 : 3,884.45원 F. 조정전 행사가액 : 3,975원 G. 최종 행사가액 : 3,885원(호가 단위 미만은 상위 호가로 절상) H. 최저 조정한도 : 액면가액(500원)
5. 조정가액 적용일		2020-01-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. - 전환가액의 최저조정한도는 당사의 정관 제 16 조 [전환사채의 발행]에 근거합니다.
		※ 관련공시		2018-10-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-10-29 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-12-31 전환가액의조정(제5회차) 2019-04-01 전환가액의조정(제5회차) 2019-04-30 전환가액의조정(제5회차) 2019-05-30 전환가액의조정(제5회차) 2019-10-31 전환가액의조정(제5회차) 2019-10-31 전환청구권행사(제5회차) 2019-11-01 전환청구권행사(제5회차) 2019-11-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-12-30 전환가액의조정(제5회차) 2020-01-03 전환청구권행사(제5회차) 2020-01-08 전환청구권행사(제5회차) 2020-01-09 전환청구권행사 2020-01-20 전환청구권행사(제5회차) 2020-01-21 전환청구권행사(제5회차)