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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

일성건설(주) 주주총회소집결의

일성건설 2024.02.26 16:21 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 10 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층
이룸홀
4. 의안 주요내용 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

2) 부의 안건
제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
 
제2호 의안 : 정관변경의 건(본점소재지)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 상기 부의 안건 제1호 의안 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박태언 1966-11 3 재선임 일성건설(주) 경영지원실장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이종섭 1977-08 3 재선임 비상근 대영회계법인 감사본부 공인회계사

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