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프레스티지바이오파마 주주총회소집결의

프레스티지바이오파마 2022.09.07 17:47 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-09-28 10 : 30
3. 장소 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
4. 의안 주요내용 - 제7기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

1. 제7기(2021.07.01-2022.06.30)재무제표 보고
2. 감사보고
3. 영업보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

                   
[의결사항]

제1호 의안: 이사 선임의 건
    제1-1호: 이의경 사외이사 재선임의 건
    제1-2호: 전경희 사외이사 재선임의 건
    제1-3호: Lee Kok Fatt 사외이사 재선임의 건
    제1-4호: 오승주 기타비상무이사 재선임의 건

제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: Nexia TS Public Accounting Corporation (삼덕회계법인) 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건

제4호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건
    제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여
    제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행
5. 이사회결의일(결정일) 2022-09-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제 7 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시 2022-06-15 기타 경영사항(자율공시)
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오승주 1976-07 3 재선임 2020.01~현재 Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사
2015.09~현재 KB증권 PE부 부장
2008.02 서울대학교 MBA 수료
2004.05 Indiana University Kelley school of business, Indiana, USA 졸업
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의경 1959-12 3 재선임 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사
1995.09~현재 대진대학교 경영학과 교수
2014.01~2016.12 대진대학교 사회과학대학장
1993 서울대학교 대학원 경영학 박사
-
전경희 1968-03 3 재선임 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사
2000.10~현재 법무법인 대륙아주 변호사
2011.01~현재 재단법인 수림문화재단 이사
2009.06~현재 대한상사중재원 중재인
2017.09~현재 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원
2013.02~'2017.02 대한변호사협회 비상임이사
1998 제27기 사법연수원
1995 제37회 사법고시
1994 한양대학교 법학과 졸업
수림문화재단 사외이사
Lee Kok Fatt 1973-09 3 재선임 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사
2020.01~현재 Gardens by the Bay, Deputy Chief Executive
2019.02~2019.11 United Overseas Bank Limited 이사
2017.02~2019.01 Future-Moves Group 이사
2012.01~2016.04 Council of Presidential Advisers (대통령 자문위원)
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