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주식회사 에스앤케이 (정정)주주총회소집결의
SNK 2022.03.30 13:34 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2022-03-29 | 날짜 : 2022-04-14 |
| 1. 일시 | 시간 : 오후4시 | 시간 : 오후 2시 |
| 2. 장소 | 당사 본사 2F 대회의실 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 힐튼부산, 크루즈그랜드볼룸 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-14 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 힐튼부산, 크루즈그랜드볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 상장 폐지 신청 승인의 건 제2호 의안 : 특별 지배 주주에 의한 주식 매도 청구 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 쓰루미 나오야씨 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 우치다 시로씨 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 일본법인으로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사 임시주주총회 장소는 정관 제13조에 의거 한국거래소의 본점, 지점 또는 사무소의 소재지에서 선정하였습니다. 3. 상기내용은 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사 정관 제15조의2에 의거 주주총회에 대한 자세한 내용은 2021년 10월 13일 발행주식총수의 1% 이상 주주는 서면 발송, 1% 미만 주주는 전자적 방법(Dart 공시)으로 통지 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-02-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 상장폐지결정 2022-02-15 공개매수결과보고서 2021-12-17 공개매수에관한의견표명서 2021-12-17 공개매수설명서 2021-12-17 공개매수신고서 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 쓰루미 나오야 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | 2017.01~ CA 세가조이 폴리스 주식회사 이사 회장(현임) 2017.01 PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. Senior Executive Vice President 2020.06 ~ 세가사미 홀딩스 주식회사 전무집행임원 2021.06 ~ 동사 고문 |
CA 세가조이 폴리스 주식회사 이사 회장 |
| 우치다 시로 | 1955-04 | 1 | 신규선임 | 2012.07~ 프라이스워터하우스크쿠퍼스 주식회사 이사회장 2015.01~ SAP 재팬주식회사 대표이사 회장(현임) |
SAP 재팬주식회사 대표이사 회장 |
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