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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

윙입푸드홀딩스 정기주주총회결과

윙입푸드 2023.04.20 13:59 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 연결 - 자산총계 207,116 - 매출액 168,597
- 부채총계 39,014 - 영업이익 21,323
- 자본금 46,714 - 당기순이익 16,346
- 자본총계 168,102 *주당순이익(원) 341
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호의안: 이사 선임의 건
2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건

→원안대로 승인

2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건

→원안대로 승인

- 제3호의안: 감사 선임의 건
3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건

→ 부결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

→원안대로 승인

- 제7호의안: 외부감사인 선임의 건

→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-04-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

    (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 181.44원/RMB(2022년12월 31일) 적용

    (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 191.57원/RMB(2022년도 평균환율) 적용
※관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-29 주주총회소집결의
2023-03-29 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
왕정풍 1982-06 3 재선임 ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임

ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리

ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리

ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄

ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사

ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호진 1986-01 3 신규선임 ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무
ㆍ2018.10-2023.04, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사
ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 부장
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