부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

케이만금세기차륜집단유한공사 (정정)정기주주총회결과

골든센츄리 2020.05.29 14:54 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-29
3. 정정사유	재무제표 승인건에 대한 정기주주총회 속행의 결과추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표	미작성	작성
4. 기타결의사항	※제1호 의안: 2019년(2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 -> 승인 연기 및 하기일정에 속행 의결 일시: 2020년 05월 29일 (금) 오후 13시 장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의실	※제1호 의안: 2019년(2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	1. 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 진행되는 속행주주총회에서 승인절차를 진행할 예정입니다. -속행주주총회 일정 일시: 2020년 05월 29일 (금) 오후 13시 장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의실 2. 2019년 12월 30일에 이사회에서 현금배당을 결의하였으며 최대주주 및 기타주주를 포함한 배당이고 배당대상주식수는 158,780,000입니다. 주당 배당금은 3원과 배당금 총액은 476,340,000원입니다. 배당금은 주총결의일 후 1개월내에 지급될 예정입니다. 3. 당사는 감사선임의 건 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.	1. 상기 5. 주주총회 일자는 속행 회의 일자임. 2. 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 속행 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행하고, 원안대로 가결함. -속행주주총회 일정 일시: 2020년 05월 29일 (금) 오후 13시 장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의실 3. 2019년 12월 30일에 이사회에서 현금배당을 결의하였으며 최대주주 및 기타주주를 포함한 배당이고 배당대상주식수는 158,780,000입니다. 주당 배당금은 3원과 배당금 총액은 476,340,000원입니다. 배당금은 속행 주주총회일 후 1개월내에 지급될 예정입니다. 4. 당사는 감사선임의 건 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	231,925		- 매출액	113,144
	- 부채총계	15,597		- 영업이익	29,465
	- 자본금	34,885		- 당기순이익	21,717
	- 자본총계	216,328		*주당순이익(원)	216
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	-
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		476,340,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※제1호 의안: 2019년(2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 ※제2호 의안: 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 ※제3호 의안: 이사 재선임의 건 3-1) 주영신(Zhou Rongxin) 이사의 재선임 -> 원안대로 가결 3-2) 박성철(Piao Chengzhe) 이사의 재선임 -> 원안대로 가결 ※제4호 의안: 서도평(Xu Daoping) 감사의 재선임의 건 -> 정족수 미달로 부결 ※제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ※제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-04-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 5. 주주총회 일자는 속행 회의 일자임. 2. 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 속행 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행하고, 원안대로 가결함. -속행주주총회 일시: 2020년 05월 29일 (금) 오후 13시 장소: 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의실 3. 2019년 12월 30일에 이사회에서 현금배당을 결의하였으며 최대주주 및 기타주주를 포함한 배당이고 배당대상주식수는 158,780,000입니다. 주당 배당금은 3원과 배당금 총액은 476,340,000원입니다. 배당금은 속행 주주총회일 후 1개월내에 지급될 예정입니다. 4. 당사는 감사선임의 건 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-04-29 정기주주총회결과 2020-04-08 주주총회소집공고 2020-04-08 주주총회소집결의 2020-04-14 참고서류 2019-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영신 (Zhou Rongxin)	1974-12	3년	재선임	상해재경대학교 공상관리학과 석사 (06) 하얼빈상업대하교 재무회계학과, 경제법학과 (97) 중국CPA 중국석유집단(SH601857) 재무팀 (97~03) 복성집단(HK00656) 재무팀 (06~07) 삼성집단-오성집단(HK06118) CFO (07~11) 싱가포르 중화국제(SH600500) 해외재무 CFO (12~16) 절강눠리기계(SH603611) CFO (16~현재)	-
박성철 (Piao Chengzhe)	1976-12	3년	재선임	북경대학 정치행정학과 졸업 (99) 중륜법률사무소 파트너 변호사 (04~10) 법무법인 대성 시니어 파트너 변호사 (10~현재) 한국무역협회 법률고문 (02~04) KOTRA 중국 본부 법률고문 (06~08) 한국지식경제부 China Desk 자문위원 (10~11) 포항공업대학교 기계공학과 겸직 교수(10~현재)	-