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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 정기주주총회결과

씨케이에이치 2023.10.20 15:38 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 연결 - 자산총계 415,973 - 매출액 71,617
- 부채총계 3,527 - 영업이익 7,136
- 자본금 10,649 - 당기순이익 7,528
- 자본총계 412,447 *주당순이익(원) 46
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 LIN JINSHENG 재선임
- 사내이사 CHEN AIWANG 신규선임
- 감사 LIN XIAO 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 2022회계연도 재무제표(2022.07.01~2023.06.30) 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
   
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 : LIN JINSHENG, 임기 3년)
-> 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : CHEN AIWANG, 임기 3년)
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임 : LIN XIAO, 임기 3년)
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내)
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내)
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안 : 자회사 청산의 건

제7-1호 의안 : 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사 청산의 건
-> 원안대로 승인 가결

7-2호 의안 : 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사 청산의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7-3호 의안 : 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사 청산의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7-4호 의안 : 자회사 북경화순당생물과기유한공사 청산의 건
-> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자 2023-10-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 6월 결산법인입니다.
   당해 사업연도는 2022.07.01 ~ 2023.06.30 입니다.

- 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다.

- 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다.  

① 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 181.05원/CNY (2023.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용)

② 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 189.95원/CNY (2022.07.01 ~ 2023.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용)
※관련공시 2023-09-21 주주총회소집결의
2023-10-04 주주총회소집공고
2023-10-04 참고서류
2023-10-12 주주총회소집공고
2023-10-12 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
LIN JINSHENG 1963-02 3년 재선임 - 푸이제약 영업부 총경리
- 복주항생제제약총공장 영업부 경리
- 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO
- 복건금산대도생물과기유한공사 사장
- 복주금대생물공정기술개발유한공사 사장
CHEN AIWANG 1979-07 3년 신규선임 - 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관
- 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리
- 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리
- 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감
- 복건영립강건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
LIN XIAO 1989-06 3년 신규선임 상근 - 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리
- 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수
- 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌
- (현)복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서
- (현)복건금화장식공정유한공사 감사

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