브이씨 2022.03.31 14:27 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,162 | - 매출액 | 48,096 | |
- 부채총계 | 25,204 | - 영업이익 | 7,554 | ||
- 자본금 | 2,979 | - 당기순이익 | 6,412 | ||
- 자본총계 | 32,958 | *주당순이익(원) | 1,144 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 59,123 | - 매출액 | 53,670 | |
- 부채총계 | 26,542 | - 영업이익 | 8,419 | ||
- 자본금 | 2,979 | - 당기순이익 | 7,045 | ||
- 자본총계 | 32,581 | *주당순이익(원) | 1,251 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(신규, 재선임) 비상근감사 1명 선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이학용 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 박기출 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 송상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
※관련공시 | 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이학용 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 2020~2013 씨에스 CTO 2013~2015 씨에스에너텍 CTO 2015~2018 그린웨이브시스템즈 이사 2018~현재 (주)브이씨 CTO |
박기출 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 2005~2012 삼성금융연구소 2013~2016 삼성생명 은퇴연구소 소장 2016~2017 알피바이오 대표이사 2018~현재 (주)브이씨 부사장(CFO) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
송상훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2000~2015 안진회계법인 감사본부 이사 2016~2020 ㈜성화 관리부 부회장 2021~ 현재 회계법인길인 감사본부 이사 |
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