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주식회사 아모센스 주주총회소집결의
아모센스 2023.02.22 13:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건 : 제15기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 의안 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 2-1호 : 사내이사 김인응 재선임의 건 - 제 2-2호 : 사내이사 나원산 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 감사 김병철 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인응 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 現) (주)아모센스 대표이사 삼성전기(주) |
| 나원산 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 現) (주)아모센스 전무이사 동아일렉콤 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) IBK투자증권 상무 한국투자증권 |
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