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㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 (정정)주주총회소집결의
미래에셋맵스리츠 2023.02.06 15:45 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 구체적 기재, 임원선임 세부내역서식 기재, 매출액 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 이사 중임의 건 | 이사 중임의 건(기타비상무이사 2명, 함께 선임) |
| 이사선임 세부내역 | - | 이준구, 나은경 후보 인적사항기재 |
| 감사선임 세부내역 | - | 이윤실 후보 인적사항 기재 |
| 최근사업연도 매출액(원) | - | 5,952,158,821 |
| 상기 매출액은 부동산투자회사의 개발사업에대한 매출과 연관이 없습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-02-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJ비즈니스센터 세미나실A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건 제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건 제4호 의안 : 이사 중임의 건 (기타비상무이사 2명, 함께 선임) 제5호 의안 : 감사 중임의 건 제6호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건 제7호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건 제8호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준구 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (현) 법무사이준구사무소 대표법무사 |
| 나은경 | 1974-04 | 3 | 재선임 | (현) 법무사이준구사무소 법무사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤실 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) 상지회계법인 상무이사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 5,952,158,821 | |
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