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주식회사 엔젠바이오 주주총회소집결의
엔젠바이오 2023.03.10 16:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 8 기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 최대출 선임의 건(상근) - 제2-2호 사외이사 후보 강기원 선임의 건(비상근) - 제2-3호 사외이사 후보 문태섭 선임의 건(비상근) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대출 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 2016.08 ~ 현) ㈜엔젠바이오 대표이사 - 2012.01 ~ 2015.10 ㈜케이티 사내소기업 대표이사 - 2009.06 ~ 2015.10 ㈜케이티 신사업전략담당 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기원 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - 2022.01 ~ 현)㈜엔젯 사외이사 - 2020.03 ~ 현)㈜엔젠바이오 사외이사 - 2016.12 ~ 2018.11 ㈜이엠텍COO - 2013.09 ~ 2016.09 한국거래소 경영지원/파생시장본부 부이사장 - 2013.01 ~ 2016.08 한국거래소 경영지원본부 상무(본부장보) - 1987.03 ~ 2016.09:한국거래소 시장/채권/감리/전략기획부 부장 |
㈜엔젯 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문태섭 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | - 2021.03~현 재:서울대학교 공과대학 전기정보공학부 부교수 - 2017.03~2021.02:성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 조/부교수 - 2015.09~2017.02:대구경북과학기술원 정보통신융합공학전공 조교수 - 2013.09~2015.03:삼성종합기술원(SAIT) 소프트웨어 솔루션 랩 전문연구원 - 2012.02~2013.08: UC 버클리 통계학과 박사후연구원 - 2008.10~2012.01: Yahoo! Labs 연구소 연구원 |
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