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(주)이지바이오 주주총회소집결의
이지바이오 2023.03.16 15:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이 서울호텔 애비뉴3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제3기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 75원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황일환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 신배근 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황일환 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | - 전 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 전 대한제당 근무 - 전 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 전 특허청 기계,융복합분야 심사관 - 전 특허법인 참좋은 근무 - 현 특허법인 스마트 대표이사 |
특허법인 스마트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신배근 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사 |
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