티앤엘 2022.02.16 12:08 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제24기 현금 배당(안) : 1주당 400원 ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 7항에 의거 재무제표 승인요건의 충족시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주 총회 보고사항으로 진행될 수 있음 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김강용 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 유정환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전용순) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김강용 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜티앤엘 CFO (2011년 ~ 현재) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
유정환 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜티에스피 대표이사 (2000년 ~ 현재) |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
전용순 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 전용순세무회계사무소 대표세무사 (2001년 ~ 현재) |
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