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위더스제약(주) 주주총회소집결의
위더스제약 2024.03.04 14:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 100원] - 제 2호 의안 : 사내이사 이홍열 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 위더스제약 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 일본 추오우(中央)대학 경제학 박사 전) 삼성금융연구소 수석연구원 전) DGB대구 은행 본부장 현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수 |
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