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피에스케이 주식회사 주주총회소집결의
피에스케이 2024.02.07 16:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이㈜ 5층 총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 정우인 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | Brown University Engineering & Economics 학사 Columbia Business School MBA (현)피에스케이㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정우인 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | KAIST 재료공학과 박사 삼성전자 반도체 연구소 공정개발팀장 Lam Research Korea CTO (현)연세대학교 연구교수 |
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