부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

비비씨 주식회사 정기주주총회결과

비비씨 2022.03.29 14:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,429		- 매출액	24,084
	- 부채총계	4,283		- 영업이익	3,988
	- 자본금	2,778		- 당기순이익	4,098
	- 자본총계	74,146		*주당순이익(원)	747
나. 연결	- 자산총계	89,822		- 매출액	36,791
	- 부채총계	18,249		- 영업이익	3,117
	- 자본금	2,778		- 당기순이익	3,484
	- 자본총계	71,573		*주당순이익(원)	635
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임(김영철)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고안건 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고,내부회계관리운영실태보고 2)부의안건 1.제 14기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 의결 2.이사 선임의 건 (김영철 사외이사 후보자 선임의 건) -> 원안대로 의결 3.이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 의결 4.감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 의결 5. 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 의결 6. 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식매수선태권 부여 결의는 3월 29일 주주총회에서 결의 하였고, 부여시점은 22년 4월 15일입니다.
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1966-10	3	신규선임	법무법인 민율 대표변호사 대전광역시지방경찰청 정책자문단 위원 국가철도공단 고문변호사 전 충남도청 고문변호사	해당없음