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(주)엑스페릭스 주주총회소집결의
엑스페릭스 2024.02.13 17:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 변경 승인의 건 제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 - 필터 제조 및 판매업 - 휴대폰액세서리 제조 및 판매업 - 생활용품 제조 및 판매업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 |
신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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